Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποκάλυψη αυτή προέκυψε από τη διασταύρωση στοιχείων που έκαναν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή.
Οι υποθέσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω ενέργειες σε πειθαρχικό και ποινικό επίπεδο.
Παράλληλα, από τις έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα φαίνεται ότι 33 προϊστάμενοι ΔΟΥ, υπάλληλοι τμημάτων ελέγχου εφοριών αλλά και ελεγκτές έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.
Μάλιστα, συνολικά “μετσνάστευσαν” συνολικά σε τράπεζες του εξωτερικού ποσά περίπου 8 εκατ. ευρώ και άλλοι τα έστειλαν οι ίδιοι και τα δήλωσαν, άλλοι όχι.
Το μεγαλύτερο ποσό που έχει εμβαστεί σε τράπεζα του εξωτερικού με συνδικαιούχο ελεγκτή εφοριακό και δεν έχει δηλωθεί στο πόθεν έσχες αφορά ποσό 550.000 ευρώ.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη στείλει τα στοιχεία και τα ονόματα στον εισαγγελέα Εφετών και ζητούν τις περαιτέρω ενέργειές του.
Ελεγκτές εφοριακοί με καταθέσεις εκατομμυρίων
Μικρότερα ποσά από 100.000 ως 200.000 ευρώ φέρεται να έστειλαν στο εξωτερικό και άλλοι 5 ελεγκτές εφοριακοί χωρίς να τα δηλώσουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, όταν στην Ελλάδα γινόταν γνωστό ότι θα προσφύγουμε στον Μηχανισμό Στήριξης και πολλοί καταθέτες φυγάδευαν τα χρήματά τους.
Τα περισσότερα από τα εμβάσματα έφυγαν σε τράπεζες της Κύπρου ενώ μόνο δύο εμβάσματα 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ κατατέθηκαν σε ελβετική και γερμανική τράπεζα.
Τέλος, στο στόχαστρο μπαίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα και οι υπάλληλοι πολεοδομιών που υπάγονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φτάνουν τους 3.500.
Αφήστε μια απάντηση